1. 公告编号：2024-015证券代码：400185证券简称：R中潜1主办券商：华源证券中潜股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：视频及通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电子邮件方式发出5.会议主持人：董事长6.会议列席人员：公司副总经理曾宪康、董事会秘书潘研、财务总监莫英岗7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案》1.议案内容：公告编号：2024-015鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）持续的资金困难、融资不畅的问题，公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十一次会议审批通过了《关于纾困方案的议案》，拟通过处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司股权，同时附加受让方需向公司提供经营借款的形式解决资金问题。
5. 在此期间，公司管理层尝试多种方式和途径，至今未能找到合适的受让方，也未能通过债权融资方式解决公司面临资金短缺的问题，经综合评估，结合公司目前资产的可变现情况，公司拟通过处置中潜大厦的纾困方案以维持生存及发展，帮助公司渡过难关。
6. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录中潜股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》中潜股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案》 三、备查文件目录。
