1. 公告编号：2024-011证券代码：838992证券简称：国讯股份主办券商：中泰证券南昌国讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：杨传泰先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
3. 本次会议召开不需要相关部门批准。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0113.公司董事会秘书列席会议；-二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会需对公司2023年年度报告及年度报告摘要予以审议。
9. 内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公司2023年年度报告（公告编号：2024-005）、2023年年度报告摘要（公告编号：2024-009）。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. （三）审议通过《2023年财务决算报告的议案》公告编号：2024-0111.议案内容：根据公司2023年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2023年度财务决算报告》。
13. 议案表决结果：2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. （四）审议通过《2024年度经营计划的议案》1.议案内容：根据2023年的经营状况，制定2024年的经营计划。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席林波先生代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2024-011本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：根据依据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度市场预测与经营策略等因素，编制了2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》1.议案内容：根据内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的《南昌国讯信息技术股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》1.议案内容：公司股东基于增强公司抵御风险能力考虑，建议2023年度，公司不进行利公告编号：2024-011润分派，不做现金分红，不派发股票股利，不做资本公积转增股本。
未分配利润留待以后再分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所（二）律师姓名：石鑫、周雪（三）结论性意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录《南昌国讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》《北京市中伦(青岛)律师事务所关于南昌国讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》南昌国讯信息技术股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》 （三）审议通过《2023年财务决算报告的议案》 （四）审议通过《2024年度经营计划的议案》 （五）审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》 （六）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》 （七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
