1. 公告编号：2024-010证券代码：836284证券简称：欧菲特主办券商：长江承销保荐苏州欧菲特电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：丁森6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,001股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0104.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》议案1.议案内容：监事会工作报告就2023年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2024年的工作计划。
6. 公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告》议案1.议案内容：董事会工作报告就2023年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2024年的工作计划。
10. 公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
12. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
13. （三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要》议案1.议案内容：公告编号：2024-010具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
15. 3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
16. （四）审议通过《关于2023年度财务决算报告》议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告》议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2024-0103.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案》议案1.议案内容：具体内容请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案1.议案内容：同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期为壹年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费用。
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况公告编号：2024-010该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案1.议案内容：公司因业务发展需要，优化公司贷款结构，于2024年2月向江苏银行股份有限公司苏州分行签订《授信合同》，授信额度壹仟万元整，为期12个月，由控股股东、实际控制人丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供连带责任保证担保。
公司为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，于2024年4月与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行”）签订《授信协议》，授信额度叁仟万元整，为期36个月，自2024年4月1日起至2027年3月31日止，由公司以自有不动产权进行抵押担保【证书编号：苏（2024）昆山市不动产权第3017159号】，控股股东、董事长丁森及其配偶、实际控制人、董事金囡英无偿提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况该议案涉及关联事项，公司控股股东丁森及其配偶金囡英为上述银行借款无偿提供连带责任保证担保，系公司单方面受益行为，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
因此，本议案无需关联股东回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年年度权益公告编号：2024-010分派事宜》议案1.议案内容：针对公司权益分派的相关事宜，现拟请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中登结算等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长丁森先生代表董事会签署相关法律文件。
2.议案表决结果：普通股同意股数30,000,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所（二）律师姓名：叶沛瑶、胡嘉敏（三）结论性意见律师认为：苏州欧菲特电子股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》；（二）《上海市锦天城律师事务所关于苏州欧菲特电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》苏州欧菲特电子股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告》议案 （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告》议案 （三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要》议案 （四）审议通过《关于2023年度财务决算报告》议案 （五）审议通过《关于2024年度财务预算报告》议案 （六）审议通过《关于2023年度利润分配方案》议案 （七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案 （八）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联担保》议案 （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年年度权益分派事宜》议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
