1. 公告编号：2024-013证券代码：873343证券简称：汉森机械主办券商：中信建投常州汉森机械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长李小春6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，合法合规。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数82,890,315股，占公司有表决权股份总数的99.95%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0134.公司高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报工作报告。
6. 2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。
9. 2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。
12. 2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2024-013反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对2023年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
15. 2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》1.议案内容：根据2023年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对2024年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司2024年度财务预算方案》。
2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》1.议案内容：公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。
公告编号：2024-0132.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：为满足公司发展计划和战略实施，拟在2024年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币11000万元的综合授信额度，公司子公司常州森港科技服务有限公司申请不超过2800万元的项目贷款（5年期），具体内容详见议案。
2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：拟授权公司管理层使用不超过人民币5000万元的自有闲置资金进行委托银行理财，具体内容详议案。
2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议公告编号：2024-013案》1.议案内容：公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见议案。
2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：根据公司2023年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司对拟发生的关联交易作出预计，具体内容详见议案。
2.议案表决结果普通股同意股数10,334,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易，需回避表决，回避表决的关联股东姓名或名称为李小春、张玉萍、李晔、朱敏及常州振裕企业管理咨询中心（有限合伙）。
（十一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果普通股同意股数82,890,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2024-013本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所（二）律师姓名：葛伟康、李昊阳（三）结论性意见见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、《常州汉森机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》2、《国浩律师(南京)事务所关于常州汉森机械股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》常州汉森机械股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
