1. 公告编号：2024-015证券代码：838322证券简称：达创科技主办券商：江海证券山东达创网络科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：林舟6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数12,176,030股，占公司有表决权股份总数的99.9967%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-015公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：《2023年度董事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：《2023年度监事会工作报告》。
12. 2.议案表决结果：公告编号：2024-015普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》1.议案内容：《公司2023年度财务决算报告》。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：《公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》1.议案内容：公司拟进行2023年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每10股公告编号：2024-015送红股3股。
具体内容详见公司2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<预计2024年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》1.议案内容：详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：普通股同意股数1,449,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况林舟及其一致行动人宋颜宁、王风宇、王昌成、赵向东、徐静枫、姜姗姗、林舟实际控制的济南创想投资合伙企业（有限合伙）与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，回避表决股数10,727,030股。
（八）审议通过《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构>的议案》1.议案内容：鉴于公司2023年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务公告编号：2024-015审计机构，聘任期限为一年。
详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<拟变更公司注册资本并修订公司章程>的议案》1.议案内容：公司拟进行2023年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股3股。
具体内容详见公司2024年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
因涉及公司注册资本和股本总数变更，在本次权益分派完成后，拟根据实际分派结果对公司章程进行修订。
具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-013）2.议案表决结果：普通股同意股数12,176,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况公告编号：2024-015（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所（二）律师姓名：孙喜光、刘洁（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）《山东达创网络科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；（二）《北京大成（济南）律师事务所关于山东达创网络科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
山东达创网络科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》 （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 （三）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 （四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 （五）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 （六）审议通过《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》 （七）审议通过《关于<预计2024年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》 （八）审议通过《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构>的议案》 （九）审议通过《关于<拟变更公司注册资本并修订公司章程>的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
