1. 公告编号：2024-016证券代码：870336证券简称：众志达主办券商：长江承销保荐厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面方式发出5.会议主持人：董事长吴志铅6.会议列席人员：无7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举郭召波先生为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：现选举郭召波先生为公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对公告编号：2024-016象。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
9. 具体详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《厦门众志达互联网装修工程股份公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。
10. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：提请召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。
14. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
16. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录公告编号：2024-016《厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第八次会议决议》。
厦门众志达互联网装修工程股份公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举郭召波先生为公司第三届董事会董事的议案》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
