1. 1证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2024-043债券代码：111002债券简称：特纸转债五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会换届选举。
3. 第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。
4. 2024年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。
5. 同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监事会主席。
6. 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下：一、第三届董事会组成情况（一）董事会董事长：赵磊非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲独立董事：李英、汪志锋、张益焕（二）董事会各专门委员会21、战略委员会：由3名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员2、提名委员会：由3名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员3、审计委员会：由3名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担任主任委员4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员二、第三届监事会组成情况监事会主席：王晓明非职工代表监事：王晓明、黄晔职工代表监事：张洁三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况总经理：赵磊财务总监：张海峡董事会秘书：张海峡副总经理：张宴臣、曹亮、徐喜中证券事务代表：韩孝琴四、董事会秘书、证券事务代表联系方式联系电话：0570-8566059传真：0570-8566055联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路1号电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com特此公告。
7. 附件：1、董事长简历2、监事会主席简历33、高级管理人员简历4、证券事务代表简历五洲特种纸业集团股份有限公司董事会2024年5月16日4附件：1、董事长简历赵磊，男，1982年出生，高级工程师，希腊永久居留权。
8. 历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。
9. 截至目前，赵磊先生持有公司119,586,584股股票。
10. 为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
11. 2、监事会主席简历王晓明，男，1973年出生，中级工程师，无境外永久居留权。
12. 历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，浙江五星生产车间主任，衢州速晨贸易有限公司执行董事，五洲特纸生产车间主任，五洲特纸（江西）生产总监；现任五洲特纸（江西）生产副总、五洲特纸监事会主席。
13. 截至目前，王晓明先生为公司现任监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
14. 53、高级管理人员简历赵磊，男，1982年出生，高级工程师，希腊永久居留权。
15. 历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。
16. 截至目前，赵磊先生持有公司119,586,584股股票。
为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张海峡，男，1969年出生，硕士研究生，美国永久居留权。
历任海通证券股份有限公司交易员，摩根士丹利私人银行部门职员，烟台齐达渔业有限公司副总经理，山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书，蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，五洲特纸总经理助理；现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。
截至目前，张海峡先生持有公司183,900股股票。
为公司财务总监、董事会秘书，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张宴臣，男，1969年出生，大专学历，中级工程师，无境外永久居留权。
历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任，玖龙控股有限公司厂长、副总经理，6辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理，五洲特纸（江西）副总经理；现任五洲特纸副总经理。
截至目前，张宴臣先生持有公司173,800股股票。
为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
曹亮，男，1980年出生，硕士研究生，无境外永久居留权。
历任浙江五星销售经理，五洲特纸销售总监；现任五洲特纸副总经理。
截至目前，曹亮先生持有公司1,280,318股股票。
为公司控股股东、实际控制人之一赵磊先生之姐姐的配偶，为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
徐喜中，男，1958年出生，大专学历，无境外永久居留权。
历任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长，安徽华邦特种纸业有限公司总经理，浙江五星总经理助理、副总经理，浙江佳维康特种纸有限公司总经理；现任五洲特纸副总经理。
截至目前，徐喜中先生持有公司184,000股股票。
为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、证券事务代表简历韩孝琴，女，1986年出生，本科学历，无境外永久居留权。
历任香港ITAT服装导购组长，衢州司科拉链有限公司人事专员，浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任，五洲特纸办公室主任；现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。
截至目前，韩孝琴女士持有公司50,000股股票。
不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。
