1. 1证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2024-042债券代码：111002债券简称：特纸转债五洲特种纸业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。
3. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4. 会议由过半数监事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。
5. 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
6. 二、监事会会议审议情况与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举王晓明先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
7. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。
9. 特此公告。
10. 五洲特种纸业集团股份有限公司监事会2024年5月16日。
