1. 1证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2024-041债券代码：111002债券简称：特纸转债五洲特种纸业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。
3. 会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。
4. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3人以通讯方式出席本次会议。
5. 会议由过半数董事推举赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。
6. 会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
9. （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：战略委员会：由3名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员。
10. 提名委员会：由3名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员。
11. 审计委员会：由3名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担2任主任委员。
12. 薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员。
13. 上述第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。
14. 上述委员任期与第三届董事会任期一致。
15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》为确保公司经营管理有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司提名委员会和审计委员会审核，拟聘任赵磊先生为公司总经理，聘任张海峡先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任张宴臣先生、曹亮先生、徐喜中先生为公司副总经理。
聘任韩孝琴女士为公司证券事务代表。
任期与第三届董事会任期一致。
本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；并经第三届审计委员会第一3次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会2024年5月16日。
