1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. 公告建議修訂公司章程中國冶金科工股份有限公司（「公司」或「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據工作需要並結合公司實際，本公司擬對公司章程部分內容進行修訂，具體內容如下：原章程內容擬修訂內容第五條公司的總裁為公司的法定代表人。
3. 第五條公司的董事長為公司的法定代表人。
4. 上述建議公司章程修訂事項已經本公司第三屆董事會第五十九次會議審議通過，董事會同意將該事項提交公司股東周年大會審議。
5. 建議公司章程修訂須經本公司股東於股東大會上以特別決議案形式批准後，方告作實。
6. 載有（其中包括）建議公司章程修訂詳情的通函及股東大會通告將適時寄發予股東。
7. 承董事會命中國冶金科工股份有限公司王震聯席公司秘書中國，北京2024年5月16日於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生（職工代表董事）；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。
8. *僅供識別。
