1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. （於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：1803）海外監管公告本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。
3. 茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二四年五月十五日之公告，僅供參閱。
4. 承董事會命北京體育文化產業集團有限公司主席劉學恒香港，二零二四年五月十六日於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。
5. 公告编号：2024-013证券代码：831527证券简称：约顿气膜主办券商：中信建投北京约顿气膜建筑技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
6. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月15日2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路1号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：刘学恒6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
7. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,531,549股，占公司有表决权股份总数的68.68%。
8. 公告编号：2024-013其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
9. 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员列席会议。
10. 二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：《2023年度董事会工作报告》。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
13. （二）审议通过《2023年监事会工作报告的议案》1.议案内容：《2023年度监事会工作报告》。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份公告编号：2024-013总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
16. （三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2024-0133.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》1.议案内容：为支持公司持续健康发展，2023年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于预计2024年度申请综合授信额度及担保额度的议案》公告编号：2024-0131.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,830,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育文化发展（北京）有限公司、罗赟回避表决。
（八）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2024年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数11,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，关联股东中互体育文化发展（北京）公告编号：2024-013有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号：2024-0130%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于预计2024年度对子公司提供担保额度的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于预计2024年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》1.议案内容：详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：公告编号：2024-013普通股同意股数46,531,549股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）（六）关于公司2023年度不进行利润分配的议案00%00%00%（七）《关于预计2024年度申请综合授信额00%00%00%公告编号：2024-013度及担保额度的议案》（八）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》00%00%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所（二）律师姓名：梁睿、杨嘉碧（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件目录公告编号：2024-013《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会2024年5月15日。
