1. 证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2024-016中钢洛耐科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数15普通股股东人数152、出席会议的股东所持有的表决权数量604,047,555普通股股东所持有表决权数量604,047,5553、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6931普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.6931（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。
4. 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
7. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00002、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00003、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00004、议案名称：关于公司董事2023年度报酬情况的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00005、议案名称：关于公司监事2023年度报酬情况的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00006、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00007、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股603,833,31299.9645214,2430.035500.00008、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.00009、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股604,013,05599.994234,5000.005800.000010、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股603,833,31299.9645214,2430.035500.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于公司董事2023年度报酬情况的议案28,912,47199.880834,5000.119200.00008关于公司2023年度利润分配预案的议案28,912,47199.880834,5000.119200.0000（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的10项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案4和议案8进行了中小投资者单独计票。
8. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：马钰锋、朱楠2、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
9. 特此公告。
10. 中钢洛耐科技股份有限公司董事会2024年5月17日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年5月16日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
11. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 2、议案名称：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案 3、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 4、议案名称：关于公司董事2023年度报酬情况的议案 5、议案名称：关于公司监事2023年度报酬情况的议案 6、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 7、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案 8、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案 9、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 10、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 （三）关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 2、律师见证结论意见：。
