1. 上海思源电气股份有限公司一届五次董事会会议决议证券代码：002028证券简称：思源电气公告编号：2024-022思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议的会议通知于2024年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。
3. 本次会议于2024年5月15日采取了通讯表决的方式召开。
4. 会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5. 本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
6. 二、董事会会议审议情况1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
7. 具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。
8. 上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。
9. 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。
10. 本议案需提交公司股东大会审议。
11. 3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》。
12. 4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》。
13. 5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》。
14. 6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-021号公告《关于召开2023年度股东大会的通知》。
15. 上述第一、二项决议尚须提交公司2023年度股东大会审议。
16. 三、备查文件1、经与会董事签字的公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日 1、经与会董事签字的公司第八届董事会第九次会议决议。
