1. 1证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-40广东风华高新科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、特别提示（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
3. （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4. 二、会议召开和出席情况（一）会议召开基本情况1.现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。
5. 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—15:00期间任意时间。
6. 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。
7. 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 5.召集人：公司第九届董事会。
9. 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。
10. 27.本次大会内容及会议通知已于2024年4月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
11. 8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
12. （二）会议的出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共46人，代表股份数为415,805,063股，占公司有表决权总股份的36.2360%。
13. 其中：出席本次会议的中小股东及股东代表41人，代表股份数为5,085,571股，占公司有表决权总股份的0.4432%。
14. 注：截至股权登记日，公司总股本为1,157,013,211股，其中：公司回购专户的股份数量为9,522,792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,147,490,419股。
15. 2.现场会议出席情况现场出席本次股东大会的股东共5人，代表股份268,363,017股，占公司有表决权总股份的23.3870%。
16. 3.通过网络投票参加会议的股东情况通过网络投票参会的股东共41人，代表股份147,442,046股，占公司有表决权总股份的12.8491%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。
泰和泰（广州）律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共3审议8项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。
议案具体表决情况如下：议案1.00《公司董事会2023年度工作报告》总表决情况：同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839%；反对483,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1164%；弃权830,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1998%。
中小股东总表决情况：同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524%；反对483,900股，占出席会议的中小股东所持股份的9.5152%；弃权830,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3325%。
表决结果：通过议案2.00《公司监事会2023年度工作报告》总表决情况：同意414,490,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.6839%；反对1,255,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3018%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。
中小股东总表决情况：同意3,771,071股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1524%；4反对1,255,100股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6796%；弃权59,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1680%。
表决结果：通过议案3.00：《公司2023年年度报告全文》及摘要总表决情况：同意414,510,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887%；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1114%；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1999%。
中小股东总表决情况：同意3,790,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5437%；反对463,400股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1121%；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3443%。
表决结果：通过议案4.00：《公司2023年度财务决算报告》总表决情况：同意414,510,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887%；反对1,234,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2969%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
5中小股东总表决情况：同意3,790,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.5437%；反对1,234,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2765%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798%。
表决结果：通过议案5.00：《公司2024年度财务预算报告》总表决情况：同意411,254,723股，占出席会议所有股东所持股份的98.9057%；反对3,719,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.8944%；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1999%。
中小股东总表决情况：同意535,231股，占出席会议的中小股东所持股份的10.5245%；反对3,719,140股，占出席会议的中小股东所持股份的73.1312%；弃权831,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的16.3443%。
表决结果：通过议案6.00：《公司2023年度利润分配预案》总表决情况：同意415,272,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.8720%；反对462,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1112%；弃权669,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。
中小股东总表决情况：同意4,553,271股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5331%；反对462,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0944%；弃权69,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.3725%。
表决结果：通过议案7.00：《关于调整独立董事津贴标准的议案》总表决情况：同意414,498,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6858%；反对1,246,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2998%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
中小股东总表决情况：同意3,778,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3077%；反对1,246,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.5125%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798%。
表决结果：通过议案8.00：《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》总表决情况：7同意414,498,463股，占出席会议所有股东所持股份的99.6858%；反对1,246,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2998%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。
中小股东总表决情况：同意3,778,971股，占出席会议的中小股东所持股份的74.3077%；反对1,246,600股，占出席会议的中小股东所持股份的24.5125%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1798%。
表决结果：通过四、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所（二）见证律师姓名:谢振声、任萍（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件（一）《公司2023年度股东大会决议》；（二）《泰和泰（广州）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
8广东风华高新科技股份有限公司董事会2024年5月17日。
