1. 1证券代码：600963证券简称：岳阳林纸公告编号：2024-051岳阳林纸股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
3. 提名委员会认为自周雄华女士辞去监事的辞职申请生效后，其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。
4. 截至本公告披露日，周雄华女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。
5. 特此公告。
6. 岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二四年五月十七日2附件：简历周雄华，女，1987年2月出生，本科学历，2022年1月至2024年5月任公司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集团股份有限公司监事。
7. 曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。
8. 曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席。
9. 岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
10. 提名委员会认为自周雄华女士辞去监事的辞职申请生效后，其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。
