1. 证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2015-18证券代码：600530证券简称：交大昂立公告编号：临2024-043上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年7月30日以通讯表决方式召开。
3. 会议通知和材料已于会前送达各位董事。
4. 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
6. 《2024年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。
7. 赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8. （二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《关于向全资子公司增资的公告》。
9. 赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10. 特此公告。
11. 上海交大昂立股份有限公司董事会二〇二四年七月三十一日。
