1. 股票代码：002052股票简称：*ST同洲公告编号：2024-093深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议通知于2024年7月19日以电子邮件、短信形式发出。
2. 会议于2024年7月29日下午14:00起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。
3. 会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
4. 会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：议案一、《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》关于2024年半年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
5. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权议案二、《关于2024半年度应收账款计提坏账的议案》关于2024半年度应收账款计提坏账的详细内容请查阅同日披露的《关于计提应收账款坏账准备的公告》。
6. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权议案三、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》关于变更注册地址暨修订公司章程的详细内容请查阅同日披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
7. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权该议案尚需提交股东大会审议。
8. 议案四、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 关于召开2024年第四次临时股东大会的详细内容请查阅同日披露的《2024年第四次临时股东大会通知公告》。
10. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权特此公告。
11. 深圳市同洲电子股份有限公司董事会2024年7月31日。
