1. 证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2024-034美新科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会2.股东大会的召集人：公司董事会。
2. 经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3. 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 4.会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）14:30。
5. （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2024年8月15日9:15－15:00。
6. 5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式：（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
9. 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
10. 6.会议的股权登记日：2024年8月7日（星期三）7.出席对象：（1）截至2024年8月7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。
11. 因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
12. 8.现场会议地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。
13. 二、会议审议事项表一本次股东大会提案编码实例表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√议案1.00、议案2.00和议案3.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
14. 上述提案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议，具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
15. 本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
16. 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意独立董事庄任艳就上述议案向公司全体股东征集表决权，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合征集表决权相关条件；有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-035）。
三、会议登记等事项1.登记方式：（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表以便登记确认。
信函或传真请在2024年8月12日（星期一）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。
同时请在信函或传真上注明“2024年第三次临时股东大会”字样。
在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2.登记时间：2024年8月12日（星期一），9:00-11:30，14:00-16:00。
3.登记地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司董事会办公室。
4.会议联系方式：联系人：孙晗笑联系地址：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司联系电话：0752-6531633传真：0752-6531634邮箱：hanxiaosun@newtechwoodcorp.com邮政编码：5163215.会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书原件等。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件1.第二届董事会第七次会议决议。
六、附件附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：2024年第三次临时股东大会参会股东登记表特此公告。
美新科技股份有限公司董事会2024年7月31日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码：“351588”2.投票简称：“美新投票”。
3.填报表决意见或选举票数：本次会议全部提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年8月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月15日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书兹委托先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）出席美新科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（或本人）对提案若无明确投票指示的，受托人有权按照自己意愿表决，其行使表决权的后果均为本单位（或本人）承担。
本单位（或本人）对本次股东大会提案表决意见指示如下：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》√2.00《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》√3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》√投票说明：1、请在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
每项议案投票人只能有一种表决意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，加盖法人单位印章，法定代表人需签字。
3、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：委托人证券账户号：委托人持股数量和性质：受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：签署日期：年月日附件三美新科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会参会股东登记表自然人股东姓名/法人股东名称自然人身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量是否本人参会联系人受托人姓名受托人身份证号码联系电话电子邮件联系地址邮编个人股东签字/法人股东盖章：年月日附注：1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2024年8月12日（星期一）16:00前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。
本次股东大会不接受电话登记。
