1. 证券代码：300537证券简称：广信材料公告编号：2023-002江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2023年1月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。
3. 公司监事会已于2023年1月6日以电话或电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。
4. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5. 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
6. 二、监事会会议审议情况1．《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
7. 监事会认为：增加董事会席位可以进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，能更大程度地发挥董事的经验和能力。
8. 本次增加董事会席位数量，公司应对《公司章程》等相关制度的对应条款进行修订，以保证公司制度的合规性。
9. 2．《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
10. 监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意聘任天职国际为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
11. 三、备查文件1.江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。
12. 特此公告。
13. 江苏广信感光新材料股份有限公司监事会2023年1月10日。
