1. 1河南新天地药业股份有限公司战略委员会工作制度第一章总则第一条为适应河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《河南新天地药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作制度。
2. 第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
3. 第二章人员组成第三条战略委员会成员由3名董事组成，其中包括1名独立董事。
4. 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
5. 第五条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
6. 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
7. 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
8. 第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；2（三）对公司章程规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施情况进行检查；（六）董事会授权的其他事宜第四章决策程序第八条战略委员会决策程序为：（一）战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。
9. 会议文件包括但不限于：1、公司发展战略规划；2、公司发展战略规划分解计划；3、公司发展战略规划调整意见；4、公司重大投资项目可行性研究报告；5、公司战略规划实施评估报告。
10. （二）战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；（三）战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
11. 第五章议事规则第九条战略委员会由主任委员于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
12. 第十条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每1名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
13. 3第十一条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。
14. 第十二条必要时战略委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
15. 第十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
16. 第十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章附则第十八条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则和公司章程的规定执行；本制度如与法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则或公司章程的有关规定相抵触时，按前述有关规定执行。
第十九条本制度解释权属公司董事会。
第二十条本制度经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
河南新天地药业股份有限公司 战略委员会工作制度。
