1. 1证券代码：300657证券简称：弘信电子公告编号：2023-03厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年1月5日发出。
3. 会议于2023年1月10日上午10：00在公司会议室以通讯表决的方式召开。
4. 本次会议应到董事9人，通讯出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
5. 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
6. 一、董事会会议审议情况经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》表决结果为：赞成6票，反对0票，弃权0票。
7. 关联董事李强先生、李震先生、宋钦先生对本议案回避表决，本议案获得通过。
8. 公司董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年1月12日。
9. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的有关公告。
10. 二、备查文件1、第四届董事会第九次会议决议；2特此公告。
11. 厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会2023年1月10日。
