1. 公告编号：2023-013证券代码：836679证券简称：科睿特主办券商：开源证券科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月9日2.会议召开地点：会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月4日以通讯方式发出5.会议主持人：罗萍6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：因公司拟增加独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。
5. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6. 公告编号：2023-0133.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 本议案尚需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于提名公司核心技术人员的议案》1.议案内容：公司董事会提名认定曾彬、范晨辉、彭锏、杨金欣、钟浩为公司核心技术人员，前述提名尚需向全体员工公示和征求意见，并由监事会发表核查意见。
9. 详见公司于同日在全国股份转让系统（)上刊登的《关于认定核心技术人员进行公示并公开征求意见的公告》（公告编号：2022-012）。
10. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. 本议案无需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：因部分议案尚需提交股东大会审议，董事会提请召开公司2023年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。
14. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
16. 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》科睿特软件集团股份有限公司监事会2023年1月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于提名公司核心技术人员的议案》 （三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
