1. 证券代码：603877证券简称：太平鸟公告编号：2023-002债券代码：113627债券简称：太平转债宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：公司全体董事出席了本次会议本次董事会全部议案均获通过，无反对票一、董事会会议召开情况宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的书面通知于2023年1月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年1月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3. 会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
4. 会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 二、董事会会议审议情况1、审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
7. 董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
8. 详见2023年1月12日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
9. 2、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
10. 董事翁江宏所获授的限制性股票不能全部解除限售涉及回购注销，对本议案回避表决。
11. 详见2023年1月12日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
12. 三、上网公告附件公司独立董事对本次会议议案1、2事项发表了同意的独立意见。
13. 特此公告。
14. 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2023年1月12日。
