1. 广东鸿图科技股份有限公司1证券代码：002101证券简称：广东鸿图公告编号：2023-01广东鸿图科技股份有限公司第八。
2. 届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗。
3. 漏。广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年1月3日通过短信、。
4. 电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2023年1月9日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表。
5. 决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，采用投票表决的方式审议了相关议案并作。
6. 出如下决议：一、审议通过了《关于变更内审部门负责人的议案》；详见公司2023年1月12日刊登于巨潮资讯网的《关于变更内。
7. 审部门负责人的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇二三年一月十。
8. 二日。
