1. 公告编号：2023-002证券代码：833279证券简称：三求光固主办券商：华福证券广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以电讯方式发出5.会议主持人：监事会主席戴爱珍女士6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名叶艳桃女士为公司监事的议案》1.议案内容：鉴于公司监事关计本先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名叶艳公告编号：2023-002桃女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。
5. 叶艳桃女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
6. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-003）。
7. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。
9. 本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：提请董事会2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。
11. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项。
13. 本议案无需提交股东大会审议。
14. 三、备查文件目录《广东三求光固材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》广东三求光固材料股份有限公司监事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名叶艳桃女士为公司监事的议案》 （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 三、备查文件目录。
