1. 公告编号：2023-005证券代码：838955证券简称：迈特望主办券商：江海证券南京迈特望科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月31日9：00-11：00。
7. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见公告编号：2023-005下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股838955迈特望2023年1月18日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点南京迈特望科技股份有限公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于预计2023年日常性关联交易的公告》公司预计2023年日常性关联交易，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
12. （二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》全资子公司江苏锁安科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请授信，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-003）。
13. （三）审议《关于对全资子公司增资的议案》公司拟以人民币1288万元对全资子公司南京致研信息科技有限公司增资，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2023-004）。
14. 公告编号：2023-005上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
15. 三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
16. （二）登记时间：2023年1月31日8：30-9：00（三）登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：-联系人：李宁联系地址：南京市雨花台区软件大道11号花神大厦4楼408-417室联系电话：13913009047传真：025-84825543邮政编码：210012公告编号：2023-005（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理五、备查文件目录《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》南京迈特望科技股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2023年日常性关联交易的公告》 （二）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 （三）审议《关于对全资子公司增资的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月31日8：30-9：00 （三）登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：- （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理 五、备查文件目录。
