1. 1证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2023-004厦门金龙汽车集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十九次会议通知于2023年1月19日以书面形式发出，并于2023年1月30日以通讯方式召开。
3. 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
5. 会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》董事会同意2023年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。
6. （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）二、审议通过《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》董事会同意公司子公司2023年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为340,000万元。
7. 董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。
8. （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
9. 三、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》2董事会同意2023年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关联交易额度为75,165万元。
10. 本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。
11. （表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
12. 四、审议通过《关于开展2023年度理财业务的议案》董事会同意公司及控股子公司2023年委托理财余额上限为53.5亿元。
13. 董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
14. （表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
15. 五、审议通过《关于2023年度远期外汇交易的议案》董事会同意公司2023年度远期外汇交易预计签约额度为7.7亿美元。
16. 董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》董事会同意公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。
3（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）本议案尚需提请股东大会审议通过。
八、审议通过《关于修订<研发费用核算管理办法>的议案》详见上海证券交易所网站《研发费用核算管理办法（试行）（2022年修订版）》。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）九、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2023年2月17日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于子公司2023年度为客户提供融资担保的议案》《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》《关于开展2023年度理财业务的议案》《关于2023年度远期外汇交易的议案》《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》和《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2023年1月31日。
