1. 第四十一号上市公司董事会决议公告1证券代码：600597证券简称：光明乳业公告编号：临2023-001号光明乳业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月31日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议通知和会议材料于2023年1月20日以电子邮件方式发出。
4. 本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
5. 二、董事会会议审议情况审议通过《关于光明牧业收购米特利公司50.5%股权的议案》。
6. 同意7票、反对0票、弃权0票。
7. 同意公司下属子公司光明牧业有限公司以折合人民币352.10万元的价格收购RaniroxLimited持有的双城米特利农业发展有限公司50.5%的股权。
8. 特此公告。
9. 光明乳业股份有限公司董事会二零二三年一月三十一日。
