1. 公告编号：2023-014证券代码：430208证券简称：优炫软件主办券商：太平洋证券北京优炫软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月31日2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长梁继良6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫软件股份有限公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数70,885,509股，占公司有表决权股份总数的18.5026%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数3,210,000股，占公司有表决权股份总数的0.8379%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公告编号：2023-0141.公司在任董事7人，列席3人，董事黄志军、袁洪斌、王秉科、王成俊因公务及个人其他行程安排等原因缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事梁尚波因公务原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司副总经理李清林列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁继良、黄志军、陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵为公司第四届董事会董事候选人，其中，袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵为独立董事，公司第四届董事会任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起就任。
7. 上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数3,210,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.5284%；反对股数67,675,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.4716%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
10. （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名何万清、逯瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公告编号：2023-014公司第四届监事会，任期三年。
11. 上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数70,885,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
14. （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）(一)《关于公司董事会换届选举的议案》3,210,00073.6825%1,146,53226.3175%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所（二）律师姓名：徐哲律师、谢金莲律师（三）结论性意见律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
15. 公告编号：2023-014四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况何万清监事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议通过逯瑶监事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议通过梁继良董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过黄志军董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过陈俏桦董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过孙家彦董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过谢智坤董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过袁洪斌独立董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过巩丽华独立董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过赵引贵独立董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过黄涛独立董事任职2023年1月31日2023年第一次临时股东大会审议未通过五、备查文件目录《北京优炫软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》公告编号：2023-014北京优炫软件股份有限公司董事会2023年2月1日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：徐哲律师、谢金莲律师 （三）结论性意见 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
