1. 1证券代码:002003证券简称:伟星股份公告编号:2023-006浙江伟星实业发展股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况公司第八届监事会第七次会议通知于2023年3月10日以专人或电子邮件送达等方式发出,并于2023年3月20日在公司会议室以现场结合视频通讯的方式召开。
3. 会议应出席监事三名,实际现场出席监事二名,监事会主席施加民先生因出差在外以视频方式参会并主持会议。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5. 二、监事会会议审议情况经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算方案》。
6. 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
7. 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
8. 该报告登载于巨潮资讯网(),本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9. 4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》,并发表如下审核意见:公司现有的法人治理结构健全,并建立了较为完善的内部控制制度体系,各项制度得到切实有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险。
10. 《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
11. 5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度报告》2及摘要,并发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律法规和监管制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12. 6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,并发表如下审核意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构,具备丰富的上市公司审计经验,在担任公司审计机构期间,审计团队勤勉尽责,严格按照相关规定履行审计职责,较好地完成公司2022年度审计工作。
13. 我们对董事会续聘其担任公司2023年度的审计机构无异议。
14. 7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)》。
15. 8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
16. 监事会就公司调整2022年度向特定对象发行股票相关事项发表如下审核意见:1、公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等文件调整了2022年度向特定对象发行股票方案相关内容,调整后的2022年度向特定对象发行股票方案及相关修订文件内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司编制的《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》论证分析切实、详尽,符合公司实际情况;本次向特定对象发行股票符合公司和全体股东利益。
三、备查文件公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会2023年3月22日。