1. 公告编号：2023-022证券代码：837614证券简称：山焦爱钢主办券商：山西证券山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2022年年度股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年5月24日9时30分。
7. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席公告编号：2023-022会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股837614山焦爱钢2023年5月22日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. 3.律师见证的相关安排。
12. 本公司聘请的国浩（太原）律师事务所的巩笑婷、张晓军律师（七）会议地点山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街72号，山焦爱钢会议室二、会议审议事项（一）审议《2022年年度报告及摘要》根据有关法律法规、公司章程及股转中心的具体要求，公司编制了2022年年度报告及摘要，真实完整的反应了公司在2022年度的经营成果及财务状况，详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-019）、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
13. （二）审议《2022年董事会工作报告》根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作。
14. （三）审议《2022年监事会工作报告》根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年度监事会工作。
15. 公告编号：2023-022（四）审议《2022年度财务决算报告》根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务总监就2022年度财务决算报告进行汇报。
16. （五）审议《2022年度公司利润分配方案》公司2022年度未分配利润出现亏损，因此2022年度将不进行利润分配。
（六）审议《2023年度财务预算方案》根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务总监就2023年度财务预算方案进行汇报。
（七）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》根据发展需要，公司董事会拟增加经营范围暨修订《公司章程》，详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法（一）登记方式法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续。
公告编号：2023-022（二）登记时间：2023年5月24日上午9时30分。
（三）登记地点：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街72号，山焦爱钢会议室。
四、其他（一）会议联系方式：0351-7631190（二）会议费用：自理五、备查文件目录《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会2023年3月22日 会议召开基本情况 股东大会届次 召集人 会议召开的合法合规性说明 会议召开方式 会议召开日期和时间 出席对象 会议地点 会议审议事项 （一）审议《2022年年度报告及摘要》 （二）审议《2022年董事会工作报告》 （三）审议《2022年监事会工作报告》 （四）审议《2022年度财务决算报告》 （五）审议《2022年度公司利润分配方案》 （六）审议《2023年度财务预算方案》 （七）审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 会议登记方法 登记方式 登记时间：2023年5月24日上午9时30分。
登记地点：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣街72号，山焦爱钢会议室。
其他 会议联系方式：0351-7631190 会议费用：自理 备查文件目录。
