1. 股票代码：600511股票简称：国药股份公告编号2009-临0031证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2023-004国药集团药业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：分配比例:每10股派发现金红利7.82元（含税）。
3. 不实施资本公积金转增股本方案。
4. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
5. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
6. 一、利润分配方案内容经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份2022年实现归属于母公司所有者的净利润1,964,057,559.33元人民币（截至2022年12月31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%以上，故不再计提），本年度实现归属于母公司可分配利润1,964,057,559.33元。
7. 结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定以及公司业务发展的实际需求，做出如下利润分配方案：公司拟以2022年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利7.82元人民币（含税），共计派发现金股利590,021,344.44元，剩余未分配利润结转以后年度。
8. 不实施资本公积金转增股本方案。
9. 本年度公司现金分红比例占当年净利润的230.04%。
10. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
11. 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
12. 二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年3月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13. 此次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
14. （二）独立董事意见公司独立董事根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，对公司2022年度利润分配方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。
15. （三）监事会意见公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，对公司2022年度利润分配及方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：公司2022年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。
16. 本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因3素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2023年3月23日。
