1. 公告编号：2023-009证券代码：873919证券简称：天演维真主办券商：民生证券浙江天演维真网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月23日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长郑新立先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数2,100万股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；无公司其他高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2023-009二、议案审议情况（一）审议通过《关于<浙江天演维真网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：为更好的满足公司长期战略发展需要，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向自然人郑新立及毛伟定向发行不超过567,537股（含本数）股票，发行价格为人民币17.62元/股，募集资金总额不超过人民币10,000,001.94元（含本数）。
6. 本次发行的认购方式为现金认购，募集资金拟用于补充公司流动资金。
7. 本议案内容详见公司2023年3月8日于全国中小企业股份转让系统网站()上披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号2023-003）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数308.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10. 3.回避表决情况公司股东郑新立系本次定向发行的认购对象，郑新立及其一致行动人杭州澳耕企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
11. （二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件股份认购协议的议案》1.议案内容：鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票。
12. 上述《股份认购协议》经相关各方签署后，将于本次发行相关事宜获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国股份转让系统公司出具的同意定向发行的函后生效。
13. 公告编号：2023-0092.议案表决结果：普通股同意股数308.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况公司股东郑新立系本次定向发行的认购对象，郑新立及其一致行动人杭州澳耕企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
15. （三）审议通过《关于认购对象与股东优先认购安排的议案》1.议案内容：根据本次发行安排，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数308.7万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公司股东郑新立系本次定向发行的认购对象，郑新立及其一致行动人杭州澳耕企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司将在本次股票发行认购结束后，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-009次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：根据本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括不限于：（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等重大文件；（3）根据本次股票发行的实际情况，对公司章程相应条款进行修改，并办理相关工商变更登记事宜；（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；（5）设立募集资金专项账户，与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议；（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。
上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、业务规则或公司章程明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权的有效期为十二个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0093.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于制定<浙江天演维真网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》1.议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现制定《浙江天演维真网络科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用和管理进行规范，确保募集资金使用的合规合理。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<浙江天演维真网络科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：根据本次股票发行的需要，公司将就本次股票发行所涉及的注册资本、股份总数变动等有关事项对公司章程进行修订，具体内容详见《浙江天演维真网络科技股份有限公司章程修正案》（具体股份数量以投资者实际认购情况为准，本次股票发行完成后，公司将根据发行后的公司注册资本、股份总数等修改《公司章程》相关条款）。
具体内容详见公司2023年3月8日于全国中小企业股份转让系统网站()上披露的《浙江天演维真网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号2023-005）。
2.议案表决结果：普通股同意股数2,100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-009反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录《浙江天演维真网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》浙江天演维真网络科技股份有限公司董事会2023年3月23日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<浙江天演维真网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》 （二）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件股份认购协议的议案》 （三）审议通过《关于认购对象与股东优先认购安排的议案》 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 （六）审议通过《关于制定<浙江天演维真网络科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 （七）审议通过《关于修订<浙江天演维真网络科技股份有限公司章程>的议案》 三、备查文件目录。
