1. 公告编号：2023-014证券代码：871167证券简称：合顺兴主办券商：东吴证券珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月22日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出5.会议主持人：董事长卢武明6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案1.议案内容：为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品、公告编号：2023-014无本金损失条款的结构性存款和货币型基金，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。
5. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案1.议案内容：公司拟于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的相关议案。
10. 详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-015）。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
14. 三、备查文件目录《珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会2023年3月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案 （二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会》的议案 三、备查文件目录。
