1. 1证券代码：600965证券简称：福成股份公告编号：2023-009河北福成五丰食品股份有限公司关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“永拓”）为公司2023年年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3. 该事项尚需提交公司股东大会审议。
4. 一、拟续聘会计师事务所的基本情况1、基本信息会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月20日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层首席合伙人：吕江上年度末（2022年末）合伙人数量：104人上年度末（2022年末）注册会计师人数：333人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人最近一年（2022年度）收入总额（经审计）：35,821万元最近一年（2022年度）审计业务收入（经审计）：30,996万元最近一年（2022年度）证券业务收入（经审计）：15,164万元上年度（2022年末）上市公司审计客户家数：36家上年度（2022年末）挂牌公司审计客户家数：152家2上年度（2021年末）上市公司审计客户前五大主要行业：行业序号行业门类行业大类C26制造业化学原料及化学制品制造业C27制造业医药制造业C29制造业橡胶和塑料制品业C34制造业通用设备制造业C35制造业专用设备制造业上年度上市公司审计收费：5,128万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家2.投资者保护能力职业风险基金上年度年末数：4,067万元职业保险累计赔偿限额：3,000万元能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
5. 近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
6. 3.诚信记录近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：类型2022年度2021年度2020年度刑事处罚无无无行政处罚1次1次无行政监管措施4次1次5次自律处分无无无从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。
7. 二、项目信息1.基本信息本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为史绍禹、杜凤利，相关情况如下：3（1）史绍禹，永拓事务所合伙人，中国注册会计师，2001年开始执业。
8. 2011年11月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务。
9. 先后为柳州两面针股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司等提供年度审计鉴证工作。
10. （2）杜凤利，中国注册会计师，2010年开始执业。
11. 2011年11月至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务。
12. 先后为黑龙江交通发展股份有限公司、柳州两面针股份有限公司、佳通轮胎股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作。
13. （3）本次审计项目质量控制合伙人为马向军，相关情况如下：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。
14. 1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。
15. 从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。
16. 近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费2022年度永拓会计师事务所的财务审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为40万元。
2023年度永拓会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程4度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
有关费用授权董事长协商处理。
三、拟续聘会计事务所履行的程序（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。
董事会审计委员会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：永拓会计师事务所具备证券业从业资格，在担任公司财务报表和内部控制审计期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了聘约规定的责任与义务，客观、公允的评价了公司的财务状况和经营成果，聘任永拓会计师事务所符合公司和全体股东的利益。
我们同意聘请永拓会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构。
请将本议案提交公司2022年年度股东大会审议（三）公司于2023年3月23日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过。
四、相关风险提示《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会二〇二三年三月二十五日。
