1. 证券代码：600774证券简称：汉商集团公告编号：2023-019汉商集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2023年5月18日(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）186,379,4213、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.1401(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。
4. 本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
5. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席；其他高管列席。
6. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2022年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00002、议案名称：董事会2022年度工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00003、议案名称：2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00004、议案名称：监事会2022年度工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00005、议案名称：独立董事2022年度述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00006、议案名称：关于2022年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00007、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.00008、议案名称：关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股169,430,83590.906416,948,5869.093600.0000(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东161,388,913100.000000.000000.0000持股1%-5%普通股股东7,700,00031.239116,948,58668.760900.0000持股1%以下普通股股东341,922100.000000.000000.0000其中:市值50万以下普通股股东00.000000.000000.0000市值50万以上普通股股东341,922100.000000.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权票数比例票数比例票比例序号（%）（%）数（%）6关于2022年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案8,041,92232.179916,948,58667.820100.0000(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为非累积投票议案，第6项议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：程璇邓万昕2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
8. 四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
9. 汉商集团股份有限公司2023年5月19日。
