1. 公告编号：2023-037证券代码：831287证券简称：启奥科技主办券商：财达证券唐山启奥科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：于保田6.召开情况合法合规性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数59,634,689股，占公司有表决权股份总数的66.668182%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数660,000股，占公司有表决权股份总数的0.737842%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0373.公司董事会秘书列席会议；4.除兼任董事的高级管理人员外，无其他高级管理人员列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：2022年董事会的工作内容及工作成果。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况无。
9. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：2022年公司监事会工作事项的报告。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况无。
12. （三）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》1.议案内容：详细内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-020）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。
13. 公告编号：2023-0372.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况无。
15. （四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》1.议案内容：详细内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《唐山启奥科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-019）。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》1.议案内容：详细内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-037无。
（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》1.议案内容：公司2022年度的财务决算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（七）审议通过《公司2023年度财务预算方案》1.议案内容：公司2023年度的财务预算方案。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（八）审议通过《公司2022年度权益分派预案》1.议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。
本次权益分派预案，经股东大会审议通过后两个月内实施。
公告编号：2023-0372.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家在国内具有核心竞争力的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公2023年度提供审计服务，聘期一年。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》1.议案内容：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本着谨慎性原则，对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况进行了汇总，详细内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-032）。
公告编号：2023-0372.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》1.议案内容：基于上市谨慎性原则和相关规定，公司拟变更会计变政策，变更后可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，可以为投资者提供更可靠、准确的会计信息。
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1.议案内容：根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更及差错更正》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》的规定，对2020和2021年度前期会计差错进行更正。
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2023-037次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更、会计差错更正专项说明的鉴证报告》1.议案内容：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》规定，经会计所审计出具了《关于公司会计政策变更、会计差错更正专项说明的鉴证报告》，对公司合并及公司财务报表按公司新的会计政策变更以及会计差错进行追溯调整更正情况进行鉴证。
变更后的会计政策以及会计差错更正后，能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
详细内容请参见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司会计政策变更、会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十四）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，依据公司的规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公告编号：2023-037公司制订了如下董事、监事、高级管理人员薪酬方案：一、适用对象公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限自公司2022年年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案1、董事薪酬方案（1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币3.6万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案在公司担任职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》等规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规等规定或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规和《公司章程》等规定执行。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2023-037反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由5名董事、2名独立董事组成。
现提名于保田先生、陈洪利先生、牛建军先生、张淑红女士、王学军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
现提名张世奇先生、韩德静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十六）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由2名非职工代表监事、1名职工代表监事组成。
现提名赵二仲先生、刘玉洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会公告编号：2023-037届满止。
2.议案表决结果：普通股同意股数59,634,689股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）（八）公司2022年度权益分派预案10,865,089100%00%00%（十五）关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案10,865,089100%00%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所（二）律师姓名：纪勇健罗宇博公告编号：2023-037（三）结论性意见本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况于保田董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过陈洪利董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过张淑红董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过王学军董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过牛建军董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过张世奇独立董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过韩德静独立董事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过赵二仲监事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过刘玉洁监事任职2023年5月18日2022年年度股东大会审议通过五、备查文件目录公告编号：2023-0371、《唐山启奥科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；2、《北京市康达律师事务所关于唐山启奥科技股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》。
唐山启奥科技股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》 （三）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》 （四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》 （五）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》 （七）审议通过《公司2023年度财务预算方案》 （八）审议通过《公司2022年度权益分派预案》 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （十）审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》 （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 （十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 （十三）审议通过《关于公司会计政策变更、会计差错更正专项说明的鉴证报告》 （十四）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 （十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》 （十六）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 （十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
