1. 公告编号：2023-007证券代码：873107证券简称：海山游乐主办券商：五矿证券广东海山游乐科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长谢天6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0073.公司信息披露事务负责人列席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案1.议案内容：由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况，对公司及董事会2022年度工作进行了总结，并对公司及董事会2023年度工作进行了展望。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况无。
8. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案1.议案内容：监事会2022年度工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况无。
11. （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案公告编号：2023-0071.议案内容：议案内容：请参见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况无。
14. （四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案1.议案内容：对公司2022年度财务决算情况予以汇报。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况无。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》议案1.议案内容：将公司2023年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：公告编号：2023-007普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（六）审议通过《2022年度利润分配预案》议案1.议案内容：议案内容：《2022年度利润分配预案》。
2.议案表决结果：普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所（二）律师姓名：卢旺盛律师、李晶晶律师（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
公告编号：2023-007四、备查文件目录《广东海山游乐科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；《北京大成（广州）律师事务所关于广东海山游乐科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》广东海山游乐科技股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案 （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案 （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》议案 （四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案 （五）审议通过《2023年度财务预算报告》议案 （六）审议通过《2022年度利润分配预案》议案 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
