1. 证券代码：600353证券简称：旭光股份公告编号：临2014-011证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2023-020成都旭光电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. （二）本次监事会会议通知和材料于2023年5月14日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
4. （三）本次监事会会议于2023年5月19日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
5. （四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。
6. （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
7. 二、监事会会议审议情况（一）关于确认公司第一期及第二期员工持股计划2022年度业绩考核指标达成的议案。
8. 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9. 依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审[2023]第0017号《审计报告》，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为10,011.52万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为7,541.54万元，剔除与员工持股计划相关的股份支付费用596.54万元后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润8,138.08万元，公司第一期及第二期员工持股计划2022年度公司业绩考核指标达成。
10. 该议案内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专[2023]第0480号《成都旭光电子股份有限公司第一、第二期员工持股计划2022年度业绩考核指标完成情况专项审核报告》，相关内容详见2023年5月20日上海证券交易所网站（），审议程序合法合规。
11. 特此公告。
12. 成都旭光电子股份有限公司监事会2023年5月20日。
