1. 证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2023-027株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. （二）公司于2023年5月16日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
4. （三）召开董事会会议的时间：2023年5月19日。
5. 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
6. 召开董事会会议的方式：现场结合视频。
7. （四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中以视频方式出席董事4名。
8. （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
9. 列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
10. 二、董事会会议审议情况（一）关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案8票同意,0票反对,0票弃权，通过了该议案。
11. 具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。
12. 此议案需提交股东大会审议。
13. （二）关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案独立董事已对该事项发表同意的独立意见。
14. 8票同意,0票反对,0票弃权，通过了该议案。
15. 具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。
16. （三）关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案8票同意,0票反对,0票弃权，通过了该议案。
具体内容详见2023年5月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-031）。
此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件1、第七届董事会第二十七次会议决议2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见3、薪酬与考核委员会关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的意见特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会2023年5月19日。
