1. 公告编号：2023-013证券代码：835495证券简称：视野股份主办券商：中泰证券北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出5.会议主持人：董事长刘征6.会议列席人员：监事及高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》1.议案内容：根据董事会重新梳理及与券商沟通，第三届董事会第七次会议中《补充确认公告编号：2023-013对外借款协议》的议案，审议过程及结果存在瑕疵，主要为视野股份持有北京日康运营管理有限公司（以下简称：“北京日康”）40%的股份，同时视野股份董事长刘征、监事张桂彬分别担任北京日康的董事长、董事，根据信息披露规则为公司的关联方，董事长刘征在该议案中未回避表决，故进行重新审议。
5. 视野股份与北京日康运营管理有限公司于2022年1月1日签署借款协议，向北京日康运营管理有限公司无息借款人民币80万元，借款周期2022年1月1日至2022年12月31日，并于2023年1月1日签署补充协议，将借款周期延长至2023年12月31日。
6. 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：关联董事刘征回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请于2023年6月6日召开公司2023年第一次临时股东大会审议相关议案。
10. 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
13. 三、备查文件目录《北京新视野国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》公告编号：2023-013北京新视野国际旅行社股份有限公司董事会2023年5月22日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《补充确认关联交易及对外借款的议案》 （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案 三、备查文件目录。
