1. 1证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：临2024-058债券代码：163038债券简称：19豫园01债券代码：163172债券简称：20豫园01债券代码：185456债券简称：22豫园01上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议（临时会议）于2024年5月8日发出通知,并于2024年5月11日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事12人，实到董事12人。
3. 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
4. 会议经表决审议并通过了以下议案：一、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》综合考虑当前资本市场环境、公司发展规划、维护现有股东利益等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，并申请撤回相关申请文件。
5. 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2024-060）。
6. 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
7. 本议案经独立董事专门会议审议通过。
8. 根据公司2023年第二次股东大会（临时会议）、2024年第二次临时股东大会2的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
9. 二、《关于聘任公司高管的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁胡庭洲先生提名聘任陈晓燕女士为公司副总裁，并征得被提名人同意，经公司董事会提名与人力资源委员会审核通过。
10. 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
11. 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
12. 陈晓燕女士简历详见附件。
13. 特此公告。
14. 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年5月13日报备文件公司第十一届董事会第二十六次会议决议附：陈晓燕女士简历陈晓燕，女，1977年8月出生，本科学历。
15. 加入豫园之前，曾于1999年至2018年，在CarrefourChina，TESCOChina、MediaMarkt、ENZOJewelry等企业从事市场品牌相关工作，于2018年3月加入豫园珠宝时尚集团，历任总部品牌市场部总经理、总裁助理、副总裁、执行总裁等职务，并于2022年4月起，兼任豫园股份总裁助理。
16. 2024年2月起，担任豫园股份总裁助理、豫园美丽健康集团董事长。
