1. 证券代码：000050股票简称：深天马A公告编号：2011-047证券代码：000050证券简称：深天马A公告编号：2024-028天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2024年5月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年5月13日（星期一）以通讯表决的方式召开。
3. 公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向全资子公司芜湖天马汽车电子增资的议案》表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权为更好地落实公司发展战略，董事会同意公司向全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司增资47,000万元人民币，用于投建汽车电子复杂模组生产线项目。
6. 该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
7. 三、备查文件1、公司第十届董事会第二十次会议决议；2、公司董事会专门委员会决议。
8. 特此公告。
9. 天马微电子股份有限公司董事会二〇二四年五月十四日。
