1. 证券代码：600527证券简称：江南高纤公告编号：2024-033江苏江南高纤股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2024年5月13日(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）528,400,5493、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）30.5123(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。
5. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2023年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,651,65199.29053,660,9980.692887,9000.01672、议案名称：2023年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,651,65199.29053,660,9980.692887,9000.01673、议案名称：2023年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,651,65199.29053,660,9980.692887,9000.01674、议案名称：2023年度董事会述职报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,651,65199.29053,660,9980.692887,9000.01675、议案名称：2023年度利润分配的预案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,411,35199.24503,901,2980.738387,9000.01676、议案名称：关于聘请公司2024年度财务报告及内控报告审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,651,55199.29053,660,9980.692888,0000.01677、议案名称：关于2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股524,397,85199.24244,002,6980.757600.00008、议案名称：关于2023年度高管薪酬及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股523,066,75198.99055,333,7981.009500.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）12023年度董事会工作报告7,179,64565.69623,660,99833.499487,9000.804422023年度监事会工作报告7,179,64565.69623,660,99833.499487,9000.804432023年度财务决算报告7,179,64565.69623,660,99833.499487,9000.804442023年独立董事述职报告7,179,64565.69623,660,99833.499487,9000.804452023年度利润分配的预案6,939,34563.49743,901,29835.698287,9000.80446关于聘请公司2024年度财务报告及内控报告审计机构的议案7,179,54565.69533,660,99833.499488,0000.80537关于2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案6,925,84563.37394,002,69836.626100.00008关于2023年度高管薪酬及2024年度薪酬方案的议案5,594,74551.19385,333,79848.806200.0000(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均审议通过。
6. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：许航、高恬2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
7. 特此公告。
8. 江苏江南高纤股份有限公司董事会2024年5月14日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年5月13日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
9. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2023年度董事会工作报告 2、议案名称：2023年度监事会工作报告 3、议案名称：2023年度财务决算报告 4、议案名称：2023年度董事会述职报告 5、议案名称：2023年度利润分配的预案 6、议案名称：关于聘请公司2024年度财务报告及内控报告审计机构的议案 7、议案名称：关于2023年度董事薪酬及2024年度薪酬方案的议案 8、议案名称：关于2023年度高管薪酬及2024年度薪酬方案的议案 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (三)关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 2、律师见证结论意见：。
