1. 1证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号:2024-039重药控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
2. 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年年度股东大会2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3. 4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00。
4. 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5. 公司将通过深圳证券本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6. 2交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
8. 网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
9. 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
10. 6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）。
11. 7、会议出席对象：（1）凡于股权登记日2024年5月14日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
12. 8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。
13. 二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累计投票提案外的所有提案√非累积投票议案1.002023年度董事会工作报告√2.002023年度监事会工作报告√3.002023年度财务决算报告√4.002024年度财务预算报告√5.00《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》√6.002023年年度利润分配预案√7.00未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划√8.00关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案√9.00关于续聘2024年度公司内部控制审计机构的议案√310.00关于续聘2024年度公司年报审计机构的议案√上述议案8为关联交易事项，关联股东需回避表决。
14. 上述议案6、7为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
15. 上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。
16. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2024年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容详见本公司于2024年4月27日发布在巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、会议登记等事项1、登记方式法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间2024年5月15日（星期三）：上午9:00—11:00下午2:00—5:003、登记地点重庆市渝北区金石大道303号副楼203重药控股股份有限公司证券部四、网络投票的具体流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址4为：）参加投票。
参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、其他1、会议联系方式联系单位：重药控股股份有限公司证券部联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203联系人：张巧巧、陈畅联系电话：（023）63910671传真：（023）63910671电子邮件：000950@cq-p.com.cn邮编：4011202、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。
六、备查文件公司第九届董事会第五次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会2024年5月15日5附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票程序1、投票代码：360950；投票简称：重药投票2、填报表决意见本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：授权委托书兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人：委托人营业执照号/身份证号码：委托人证券帐户：委托人持有股数：代理人签名：代理人身份证号码：本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票议案外的所有议案√非累积投票议案1.002023年度董事会工作报告√2.002023年度监事会工作报告√3.002023年度财务决算报告√4.002024年度财务预算报告√5.00《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》√6.002023年年度利润分配预案√7.00未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划√8.00关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案√9.00关于续聘2024年度公司内部控制审计机构的议案√10.00关于续聘2024年度公司年报审计机构的议案√注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下7面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。
委托人签名（或签章）：法人单位印章：年月日 一、召开会议的基本情况 二、会议审议事项 三、会议登记等事项 四、网络投票的具体流程 五、其他 六、备查文件 附件1： 附件2：。
