1. 证券代码：000669证券简称：ST金鸿公告编号：2024-033金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第三次会议于2024年5月12日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2024年5月14日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。
3. 会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于2023年年度股东大会现场会议地址变更的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5. 具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。
6. 三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2、深交所要求的其他文件金鸿控股集团股份有限公司董事会2024年5月14日 1、审议通过《关于2023年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7. 具体内容详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2023年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。
