1. 证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016四川迅游网络科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知一、召开会议的基本情况根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2024年5月14日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过，决定于2024年5月30日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
2. 现将有关事项公告如下：1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第三届董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
3. 4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2024年5月30日（周四）下午14:30（2）网络投票时间：2024年5月30日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4. 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5. （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016票系统（）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
8. 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
9. 6、股权登记日：2024年5月23日（周四）7、出席对象：（1）2024年5月23日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。
10. 上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
11. （2）公司董事、监事和高级管理人员。
12. （3）公司聘请的见证律师。
13. （4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
14. 8、现场会议地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
15. 二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数6人1.01提名陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√1.02提名袁旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√1.03提名吴安敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√1.04提名朱海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人√1.05提名黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。
16. 上述提案中提案1.00、2.00采用累积投票方式进行表决。
本次应选非独立董事6人，独立董事3人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记事项1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月27日（周一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、1.06提名王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√2.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人2.01提名李嵘先生为公司第四届董事会独立董事候选人√2.02提名杜泽学先生为公司第四届董事会独立董事候选人√2.03提名杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人√非累积投票提案3.00审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》√证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
信函或传真须在2024年5月27日（周一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样），电话：028-65598000。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项1、联系方式联系人：代红波联系电话：028-65598000-247传真：028-65598000-247邮编：610041联系地址：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-0162、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2024年5月14日附件：1、参加网络投票的具体操作流程2、授权委托书3、参会股东登记表证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016附件1参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：350467，投票简称：迅游投票2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6人）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-0163、本次股东大会不设总议案。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016附件2：四川迅游网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书四川迅游网络科技股份有限公司：兹全权委托（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票累积投票提案1.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数6人1.01提名陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票1.02提名袁旭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票1.03提名吴安敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票1.04提名朱海燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票1.05提名黎昌军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票1.06提名王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人√同意票2.00审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数3人2.01提名李嵘先生为公司第四届董事会独立董事候选人√同意票2.02提名杜泽学先生为公司第四届董事会独立董事候选人√同意票2.03提名杜磊磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人√同意票非累积投票提案3.00审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议√证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016案》表决说明：1、对于非累积投票提案，议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计；对于累积投票提案，股东每个提案组拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________委托人持股数：__________________________委托人股东账号：__________________________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束受托人（签字）：__________________________受托人身份证号：__________________________委托日期：年月日证券代码：300467证券简称：迅游科技公告编号：2024-016附件3：四川迅游网络科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名或名称：身份证号码或营业执照号码：股东账户：持股数量（股）：联系电话：电子邮箱：联系地址：邮编：是否本人参加：备注： 一、召开会议的基本情况。
