1. 公告编号：2024-0361证券代码：833334证券简称：摩尔股份主办券商：天风证券西安摩尔石油工程实验室股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长韩勇6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数44,472,406股，占公司有表决权股份总数的89.57%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数200,000股，占公司有表决权股份总数的0.40%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事8人，列席8人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-03623.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》1.议案内容：基于资本市场外部环境，结合公司战略发展规划和自身实际情况，公司在与相关各方充分沟通及认真分析后，决定调整上市规划安排。
7. 经公司审慎研究决定，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
8. 具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-035）。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数44,472,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）议案一《关于终止向不特定合格投670,000100.00%00.00%00.00%公告编号：2024-0363资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》三、律师见证情况（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所（二）律师姓名：梁建明、刘莹莹（三）结论性意见本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
13. 四、备查文件目录（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司2024年第二次临时股东大会律师见证的法律意见书》。
14. 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所 （二）律师姓名：梁建明、刘莹莹 （三）结论性意见 四、备查文件目录。
