1. 公告编号：2024-039证券代码：873709证券简称：英普环境主办券商：浙商证券杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以电话通知方式发出5.会议主持人：董事长茅李峰先生6.会议列席人员：董事会秘书陈晨女士、证券事务代表衣海平先生7.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更上海天真水处理科技有限公司法定代表人的议案》1.议案内容：公告编号：2024-039公司全资子公司上海天真水处理科技有限公司因发展需要，法定代表人由郭兴龙变更为尤雄伟。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
7. （二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的关于《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2024-041）。
8. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
10. （三）1.议案内容：提请召开2024年第三次临时股东大会。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
13. 三、备查文件目录公告编号：2024-039《杭州英普环境技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》杭州英普环境技术股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更上海天真水处理科技有限公司法定代表人的议案》 （二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 （三） 三、备查文件目录。
