1. 公告编号：2024-012证券代码：872680证券简称：辽宁中科主办券商：万联证券辽宁中科生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：石元亮6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2024-012二、议案审议情况（一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》议案1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《辽宁中科生物工程股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《董事会2023年工作报告》议案1.议案内容：由董事长石元亮向股东大会汇报董事会2023年工作情况。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《监事会2023年工作报告》议案1.议案内容：由监事会主席何军彦向股东大会汇报监事会2023年工作情况。
12. 2.议案表决结果：公告编号：2024-012普通股同意股数11,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.47%；反对股数1,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.53%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
14. （四）审议通过《公司2023年利润分配》议案1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2023年财务决算报告》议案1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2023年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2024年财务预算报告》议案公告编号：2024-0121.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司2024年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：普通股同意股数11,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.47%；反对股数1,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.53%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数5,019,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-012次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况股东石元亮、卢宗云、徐亚东涉及关联交易事项回避，回避股数8,281,000股，回避股数不计入本项议案具有表决权的股份总数。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《董事/监事换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会监事候选人》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《董事/监事换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：辽宁卓政律师事务所公告编号：2024-012（二）律师姓名：张丽丽、杨巨丹（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况张惠文董事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过解晓梅董事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过石元亮董事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过卢宗云董事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过徐亚东董事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过张俊清监事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过张平监事任职2024年5月14日2023年年度股东大会审议通过五、备查文件目录一、《辽宁中科生物工程股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》二、《辽宁中科生物工程股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》公告编号：2024-012辽宁中科生物工程股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》议案 （二）审议通过《董事会2023年工作报告》议案 （三）审议通过《监事会2023年工作报告》议案 （四）审议通过《公司2023年利润分配》议案 （五）审议通过《公司2023年财务决算报告》议案 （六）审议通过《公司2024年财务预算报告》议案 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 （八）审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案 （九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人》 （十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会监事候选人》 三、律师见证情况 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
